Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Ένα προς ένα τα επιχειρηματικά ονόματα της νυχτερινής ζωής της Θεσσαλονίκης

Σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών εξελίσσεται η έρευνα της ΑΑΔΕ για το εκτεταμένο δίκτυο φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Στο επίκεντρο βρίσκονται γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης, λογιστές και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως διαχειριστές εταιρειών με τεράστιες οφειλές προς το Δημόσιο.

Η υπόθεση, την οποία έφερε στο φως η ειδική μονάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους επιχειρηματικούς κύκλους της συμπρωτεύουσας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η έρευνα αφορά εκατοντάδες εταιρικά σχήματα, χιλιάδες ΑΦΜ και ένα πολυεπίπεδο σύστημα δημιουργίας φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

Τα ποσά που αναφέρονται στη δικογραφία ξεπερνούν τα 206 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ελεγχόμενες εταιρείες φέρονται να ανέρχονται σε 917. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φτάνουν τους 1.283.

Τα μεγάλα ονόματα της νυχτερινής διασκέδασης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στον επιχειρηματία Ηλία Βιολίδη, ο οποίος κατονομάζεται στο δημοσίευμα της υπόθεσης ως ένα από τα κεντρικά επιχειρηματικά πρόσωπα που εξετάζονται.

Στο σχετικό ρεπορτάζ γίνεται αναφορά σε γνωστά καταστήματα διασκέδασης της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και το «Μπαρμπαρέλα», καθώς και σε εταιρικά σχήματα που φέρονται να συνδέονται με τον ίδιο και την οικογένειά του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, ο Ηλίας Βιολίδης και η μητέρα του, Παναγιώτα Βιολίδου, φέρονται να συνδέονται με 17 εταιρείες, στις οποίες αποδίδονται συνολικές οφειλές περίπου 4,68 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά στον Παύλο Μουσιάρη, ο οποίος εμφανίζεται ως διαχειριστής σε εταιρικά σχήματα που εξετάζονται από τις Αρχές.

Οι παραπάνω αναφορές αφορούν στοιχεία της υπόθεσης όπως έχουν δημοσιευθεί και δεν συνιστούν δικαστική κρίση περί ενοχής.

Οι «αχυράνθρωποι» και οι εταιρείες με τις τεράστιες οφειλές

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της υπόθεσης είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ως διαχειριστές εμφανίζονταν άτομα με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα, εργαζόμενοι σε καταστήματα εστίασης, καθαριστές, σερβιτόροι, πορτιέρηδες και άλλοι εργαζόμενοι, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν μικρά χρηματικά ποσά προκειμένου να υπογράφουν εταιρικά έγγραφα.

Σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις που περιγράφονται στη δικογραφία:

• Καθαρίστρια εμφανίζεται ως διαχειρίστρια σε 12 εταιρείες με οφειλές άνω του 1,2 εκατ. ευρώ.
• Σερβιτόρος φέρεται να εμφανίζεται σε 16 εταιρείες με χρέη άνω των 3,3 εκατ. ευρώ.
• Πορτιέρης εμφανίζεται σε οκτώ εταιρείες με οφειλές άνω των 3,6 εκατ. ευρώ.
• Λαντζέρης εμφανίζεται σε 13 εταιρείες με συνολικές οφειλές που ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ.
• Άλλος εργαζόμενος φέρεται να εμφανίζεται σε 32 εταιρείες με οφειλές άνω των 18 εκατ. ευρώ.

Οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενδεικτικά παραδείγματα του τρόπου λειτουργίας του συγκεκριμένου μηχανισμού.

Τι συνέβαινε με τις εταιρείες που συνέχιζαν να λειτουργούν ακόμη και μετά τον θάνατο των διαχειριστών τους

Ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα που αφορούν εταιρείες στις οποίες εμφανίζονταν ως διαχειριστές πρόσωπα που είχαν ήδη αποβιώσει.

Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική παρουσίαση της δικογραφίας, σε 12 τέτοιες περιπτώσεις εντοπίστηκαν φορολογικά παραστατικά που συνέχιζαν να εκδίδονται ή να καταχωρίζονται ακόμη και μετά τον θάνατο των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

Το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της πολυπλοκότητας της υπόθεσης.

Στο μικροσκόπιο και πρόσωπα της showbiz

Στην υπόθεση αναφέρεται και ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρεται να εμφανίζεται ως πρόσωπο που χρησιμοποιήθηκε στο δίκτυο των εταιρικών σχημάτων.

Η αναφορά του ονόματός του έχει προκαλέσει επιπλέον ενδιαφέρον, καθώς η έρευνα δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε επιχειρηματίες της εστίασης, αλλά επεκτείνεται και σε πρόσωπα εκτός του συγκεκριμένου επαγγελματικού χώρου.

Ο επιχειρηματίας που φέρεται να ειδοποιήθηκε πριν από την επιχείρηση

Ένα ακόμη σκέλος της υπόθεσης αφορά γνωστό επιχειρηματία της νυχτερινής ζωής της Θεσσαλονίκης, ο οποίος, σύμφωνα με ξεχωριστό δημοσίευμα της Ζούγκλας, φέρεται να ενημερώθηκε εγκαίρως για την επιχείρηση των Αρχών και να απέφυγε τη σύλληψη.

Το δημοσίευμα θέτει ερωτήματα σχετικά με το πρόσωπο που ενδεχομένως τον ενημέρωσε και τον τρόπο με τον οποίο διέρρευσαν πληροφορίες για την επιχείρηση.

Η σύζυγός του συνελήφθη κατά την έρευνα, ωστόσο ο συνήγορός της υποστήριξε δημόσια ότι η ίδια δεν έχει σχέση με την υπόθεση φοροδιαφυγής και ότι η σύλληψή της συνδέθηκε με την εύρεση παλαιού όπλου στην κατοικία.

Η έρευνα συνεχίζεται – Ποια άλλα ονόματα αναμένεται να απασχολήσουν

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να εξετάζουν το σύνολο των εταιρικών σχημάτων και των προσώπων που εμφανίζονται να συνδέονται με αυτά.

Το μέγεθος της δικογραφίας, ο αριθμός των εταιρειών και τα ποσά των οφειλών δημιουργούν ένα ιδιαίτερα σύνθετο οικονομικό και δικαστικό σκηνικό.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η περαιτέρω διερεύνηση των εταιρικών σχέσεων και των πραγματικών προσώπων πίσω από τις επιχειρήσεις ενδέχεται να δώσει νέες απαντήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού.

Για την ώρα, το ζητούμενο είναι να διαχωριστούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες από τις πραγματικές ποινικές ευθύνες, οι οποίες θα κριθούν αποκλειστικά από τη Δικαιοσύνη.